出手“阔绰”，伸手戴铐！琼海市公安局打掉一“购买黄金洗钱”团伙
随着“断卡”行动不断深入，买卖银行卡行为受到严厉打击，诈骗分子为“洗”涉诈资金，不断变化洗钱手法，其
2023-05-21
(资料图片仅供参考)
随着“断卡”行动不断深入，买卖银行卡行为受到严厉打击，诈骗分子为“洗”涉诈资金，不断变化洗钱手法，其中利用购买黄金进行洗钱成为诈骗分子使用的手段之一。为进一步保护人民群众的财产安全，琼海市公安局刑侦部门深入专研该类犯罪特征，不断强化打击力度，依托“情指行”一体化运行机制破获一个“购买黄金洗钱”团伙，抓获涉案人员1名。
近日，琼海市公安局在日常工作时发现，有一名电信网络诈骗受害人的被骗资金在转到涉诈账户后，立即在琼海市某金店进行了消费，购买黄金物品累计28万元。经研判，发现苏某宁等4名男子有重大作案嫌疑，并于5月18日在琼海市嘉积镇将犯罪嫌疑人苏某宁抓获，经苏某宁交代，其在洗钱犯罪人员安排下利用他人银行卡刷卡购买黄金再交给洗钱犯罪人员的犯罪事实供认不讳。目前，苏某宁已被琼海市公安局依法刑事拘留，该案正在进一步侦办中。
警方提示：以黄金、手机交易为媒介，通过黄金、手机变现、高买低卖手法实现非法资金“洗白”，也是一种“洗钱”方式。切勿贪图小利，成为犯罪分子的帮凶和炮灰。掩饰、隐瞒犯罪所得罪可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
(原标题：出手“阔绰”，伸手戴铐!琼海市公安局打掉一“购买黄金洗钱”团伙)
